证券代码：002189       证券简称：中光学         公告编号：2023-002

             中光学集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第四

次会议的通知于 2023 年 2 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 21 日以

现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生

主持。

  二、董事会听取报告情况：

  董事会听取如下报告：

  三、董事会会议审议情况：

  本次会议审议通过了如下议案：

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

  该议案的具体内容详见 2023 年 2 月 22 日刊登于巨潮资讯网中光学：

                                       《董事

会授权管理办法》（2023 年 2 月）

                   。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

  特此公告。

                        中光学集团股份有限公司董事会

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